İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’daki kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 76 kişi gözaltına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Savcılık, yasa dışı bahis, "forex yatırım dolandırıcılığı" ve benzeri yöntemlerle elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığını belirledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, şüphelilerin gerçek kişiler adına açılmış hesaplar ve paravan şirketler üzerinden organize bir yapılanma kurduğu belirtildi. Rapora göre, bu yapı içinde para transferlerini izlemek ve yönetmek amacıyla ayrı bir muhasebe sistemi oluşturuldu.

Soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerde, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aktarıldığı ortaya konuldu. Söz konusu organize yapının, suç gelirlerini kaynağından uzaklaştırıp yasal para trafiği görünümü kazandırmak için Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık platformlarını aktif şekilde kullandığı ifade edildi.

76 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı çevresindeki döviz işletmeleri üzerinden sisteme sokulduğunun belirlenmesi üzerine daha önce üç ayrı operasyon yapıldığı öğrenildi. Bu kez düzenlenen dördüncü dalgada, para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirket yöneticileri ile Kapalıçarşı’da döviz alım-satım faaliyeti yürüten bazı işletme sahipleri de hedef alındı. Aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu İstanbul merkezli 10 ilde toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.

MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, yaklaşık 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.